Traficante de drogas en la Dark Web se declara culpable

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Gal Vallerius, un francés de 36 años, se declaró culpable de cargos de conspiración para la distribución de drogas y lavado de dinero en la Dark Web ante un tribunal federal en Florida.

Según documentos judiciales, las autoridades de los Estados Unidos lograron identificar a Vallerius como OxyMonster y lo mantuvieron bajo vigilancia después de que descubrieron una de sus cuentas de Bitcoin.

En una demanda criminal presentada el año pasado, los investigadores dicen que Vallerius configuró un “tip jar” (tarro de propinas) en el  Dream Market. El tarro de propinas estaba destinado a permitir a los usuarios o compradores dar una propina a Vallerius por sus servicios. A diferencia de la mayoría de los vendedores en el Dream Market, el no configuró los consejos para pasar por los sistemas de pago internos del mercado, los cuales pasan las transacciones a través de un mixer, pero configuró el “tip jar” para recibir fondos en una dirección de Bitcoin registrada con su nombre.

Los agentes realizaron un análisis de las transacciones entrantes y salientes de esa dirección de bitcoin y descubrieron que 15 de las 17 transacciones salientes desde su tarro de propinas iban a múltiples carteras controladas por el francés GAL VALLERIUS en Localbitcoins.com. Esto permitió que las autoridades obtuvieran una pista inicial. Revisaron sus cuentas de Instagram y Twitter y compararon el estilo de escritura que usaba en el foro de Dream Market y descubrieron muchas similitudes en algunas palabras, por ejemplo: se despedía con un “cheers” seguido de dos signos de exclamación; uso frecuente de comillas e intercalaba comentarios en francés. Sus sospechas se confirmaron cuando el análisis de los estilos de escritura demostraron que OxyMonster y Vallerius eran la misma persona.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Vallerius en septiembre del año pasado, cuando hacía una escala en el aeropuerto de Atlanta. Iba a participar en los Campeonatos Mundiales de Barba y Bigote (WBMC) de Austin, Texas.

Los agentes fronterizos lo sometieron a una revisión en el aeropuerto. Donde se confirmó que se trataba de “Oxymonster” tras revisar su ordenador portátil. La Fiscalía señaló que Vallerius era “Administrador, Moderador Senior y Vendedor en Dream Market”, uno de los mayores sitios delictivos donde los compradores y vendedores anónimos realizan transacciones utilizando bitcoin y otras monedas virtuales. Diseñado para promover y facilitar la venta anónima de artículos ilegales.

Encontraron evidencia incriminatoria, como la clave de cifrado PGP que usó para firmar mensajes en línea, las credenciales de inicio de sesión para el Dream Market, las carteras Bitcoin que contienen direcciones Bitcoin asociadas con las cuentas de proveedores y lo equivalente a 500.000 dólares en bitcoins.

Además, también entró en los mercados de la Dark Web bajo el sobre nombre VanDeevp, y tenía cuentas en múltiples mercados, como AlphaBay, Hansa Market, TradeRoute, Valhalla y Evolution.

Después de nueve meses tratando de evitar una sentencia de prisión de por vida en los Estados Unidos, Vallerius firmó una declaración de culpabilidad esta semana, admitiendo que gestionó las ventas en línea de cocaína, metanfetamina, fentanilo, oxicodona y otras drogas en la Dream Market bajo el nombre de “OxyMonster”.

Vallerius ahora enfrenta una sentencia de alrededor de 20 años en prisión, pero no sentencia de por vida.

Con todo, este es solo otro caso en el que las autoridades han demostrado una vez más que el Bitcoin como criptomoneda no es realmente anónimo, como se anunció en la última década.

 

 

 

 

Fuente: bleepingcomputer.com

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