El propietario del mercado de tarjetas de crédito Cardplanet recibe 9 años de prisión

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Un ciudadano ruso de 30 años llamado Aleksey Yurievich Burkov fue sentenciado hoy a nueve años de prisión por ejecutar Cardplanet y Direct Connection, dos sitios que facilitaron el fraude con tarjetas de pago, piratería informática y otros delitos cibernéticos.

Burkov (también conocido como Aleksey Yurevich Burkov) se  declaró culpable de robo de identidad, intrusiones informáticas, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso en enero de 2020, enfrentando un máximo de 15 años de prisión.

Fue arrestado en el aeropuerto israelí de Ben-Gurion en diciembre de 2015 y extraditado a los Estados Unidos en noviembre de 2019.

En enero de 2020, se declaró culpable de un cargo de fraude de dispositivos de acceso y un cargo de conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso, robo de identidad, intrusiones informáticas, fraude electrónico y lavado de dinero.

Como su sentencia también incluye el tiempo que ya cumplió, Burkov no tendrá que pasar los nueve años completos en prisión antes de ser liberado.

150,000 tarjetas de pago robadas vendidas

El  sitio de Cardplanet  controlado por el demandado al menos desde principios de 2009 hasta agosto de 2013 fue una tienda de tarjetas (también conocida como tienda CVV y sitio de tarjetas) donde supervisó la venta de números de tarjetas de pago (tarjetas de débito y crédito) robadas a cientos de miles de individuos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses.

Cardplanet se usó para vender datos de más de 150,000 tarjetas de pago robadas de acuerdo con la acusación y esta actividad criminal resultó en pérdidas de fraude estimadas y compras fraudulentas de más de $ 20,000,000.

“El precio de los datos robados de una tarjeta varió entre $ 2.50 y $ 60, según el tipo de tarjeta, el país de origen de la tarjeta y la disponibilidad de la información de identificación personal del titular de la tarjeta, como el nombre y la dirección del titular de la tarjeta.

“Las tarjetas comprometidas incluían al menos decenas de miles de tarjetas que habían sido emitidas a titulares de tarjetas en los Estados Unidos”

Burkov también anunció su sitio de Cardplanet en otros foros subterráneos de tarjetas como el único servicio que reembolsaría el dinero pagado por datos de tarjetas no válidas a través de Liberty Reserve, WebMoney, Western Union o MoneyGram.

Cardplanet también proporcionó un servicio de “corrector” de pago que permitió a los clientes validar los números de tarjeta de pago que compraron, con la promesa de que Burkov reemplazaría todos los números de tarjeta no válidos.

Algunos de los clientes que compraron datos de tarjetas de pago robadas de Cardplanet luego los codificaron en tarjetas falsificadas y las usaron para pagar servicios y bienes en todo Estados Unidos y en otros lugares.

Foro de ciberdelincuencia solo por invitación

Burkov también era el propietario y operador del foro de ciberdelincuencia Direct Connection, un club solo por invitación para ciberdelincuentes de élite que lo usaba para publicitar bienes robados, como información de identificación personal (PII) robada y software malicioso, y servicios criminales, como piratería informática. servicios y lavado de dinero.

Aquellos que querían convertirse en miembros de Direct Connection debían tener “tres miembros existentes para ‘garantizar’ su buena reputación entre los cibercriminales y proporcionar una suma de dinero, normalmente $ 5,000, como seguro”.

Estos requisitos de unión extrema fueron diseñados para impedir que los agentes de la ley tengan acceso al foro de delitos cibernéticos de Burkov, así como para garantizar que los miembros cumplan los acuerdos que hicieron mientras realizaban negocios en el foro de Conexión Directa.

Esto es parte de una serie de casos  en que individuos involucrados en esquemas de tarjetas fueron acusados ​​y luego sentenciados a años de prisión.

Por ejemplo, un  hombre de la ciudad de Nueva York enfrenta 25 años de prisión después de ser acusado el mes pasado de piratería, tráfico de tarjetas de crédito y lavado de dinero por presuntamente robar datos de tarjetas de pago mediante ataques de inyección SQL.

 

Fuente

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